Auditoria forense encontra práticas irregulares no grupo DIA
A auditoria forense lavada a cabo pela EY às contas do grupo DIA encontrou indícios de práticas irregulares que a cadeia de supermercados denunciou ao Ministério Público, avança o Cinco Dias.
Os especialistas da consultora levaram a cabo entrevistas às pessoas investigadas e apropriaram-se do conteúdo de dezenas de computadores, incluindo milhares de emails trocados entre “empregados e altos cargos diretivos de Espanha e do Brasil (incluindo alguns dos anteriores membros da direção da sociedade) que contornaram os controles estabelecidos pelo grupo”.
Analisando os emails, os auditores encontraram mensagens que revelam a intenção dos remetentes de ocultar deliberadamente informações ao conselho de administração, aos auditores e aos acionistas. A divulgação do caso ao Ministério Público poderá implicar o início de um processo judicial no qual o grupo DIA poderá reivindicar responsabilidades penais aos alegados infratores.